Fiscalía acusa a Nicolás Petro Burgos como posible responsable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito
El material de prueba da cuenta de un presunto incremento patrimonial injustificado por 1.053 millones…
1 año hace
Lavado de activos
Fiscalía presentó acusación contra Nicolas Petro, hijo del Presidente de Colombia, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos
A Petro Burgos lo detuvieron el pasado 29 de julio, acusado de enriquecimiento ilícito y…
1 año hace
Fiscalía legalizó captura contra Nicolás Fernando Petro Burgos y Daysuris Vásquez por presuntamente ser autores del delito de lavado de activos
Ante un juez de control de garantías del Complejo Judicial de Paloquemao, la Fiscalía también…
1 año hace
Capturan a Nicolas Petro y su exesposa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de la Nacion anunció que pedirá de inmediato medida restrictiva de la…
1 año hace
En Ibagué y otras ciudades capturan 14 personas con fines de extradición por lavado de mas de 4 millones de dólares de narcotráfico
El requerimiento internacional indica que habrían prestado sus cuentas y las de varias empresas para…
3 años hace