El material de prueba obtenido por la Fiscalía da cuenta de supuestas operaciones ficticias de comercio para sustentar los millonarios ingresos de dinero. Cuatro de los procesados serían integrantes de una misma familia.
El trabajo articulado de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) permitió identificar a cinco personas que, presuntamente, prestaron sus nombres y los de cuatro compañías que representaban para legalizar dinero producto de operaciones simuladas de comercio exterior.
Los investigados son: Ingrid Cecilia y Gesstner Colobón Medina, Bladimir Ramírez Castro, Jorge Luis Oñate Correa y Pedro Julián Rueda Colobón.
Estas personas, entre el 31 de julio de 2010 y el 3 de octubre de 2017, al parecer, permitieron que ingresaran a distintas cuentas bancarias más de 121.000 millones de pesos girados de China, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Turquía.
Dicha suma fue respalda como si correspondiera al pago de mercancía exportada a Venezuela. La Fiscalía estableció que tales negociaciones no existieron. Al parecer, fue la modalidad ilícita escogida para dar apariencia de legalidad a las divisas. También se determinó que los millonarios recursos habrían sido monetizados mediante el cobro de, al menos, 753 cheques.
Los procesados fueron capturados en diligencias realizadas simultáneamente en Cúcuta (Norte de Santander), Valledupar (Cesar) y Bogotá. Con la detención del supuesto cabecilla de la organización, se habría impedido el lavado de 20 millones de dólares que pretendían ingresar al país.
